在过去的几个月里，一些简化的流程图，我们可以表明，比特币供应和需求情况。
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来源国
上面的图片，去年秋天的chart.com联合创始人亚当Ruben图。然后，很多人有类似的，资本流动更易于理解的图表展示钱环。我认为这是非常有帮助的，我也希望看到更多这样的演示。
然而，一些基于数据块链，现金流量是什么？
一些业内专家的交流，根据用户的行为，我构建粗糙，但更详细的现金流量图。这并不意味着这些趋势，或行为会一成不变的，在未来，它只是在一个更直观的方式，帮助人们了解，目前比特币生态系统下，在什么地方币供应和需求。
描述：
- “BTC”并不需要输出（utxo），因为“钱”事实上是不存在的。
- 黄色的圆圈和箭头包含矿山，生产商和矿槽。
- 布朗圈包含交换机制，ATM，金融中介机构，托管机构，菲亚特支付处理机制（“尝鲜”也可能出售现金）。
- 绿色的圆圈表示，法定货币，可以从一个银行帐户，可以来自当地的经销商，或个人的现金等。
- 箭头表示香槟销售BTC和块的奖励。
- 红色箭头代表BTC购买。
- 紫色的圆形和箭头代表BTC参与非法活动，包括黑色，诈骗，敲诈勒索，洗钱，博弈，混合硬币等。黑色箭头指示BTC发送到另一个地址。
- 蓝色箭头表示一些常见的活动，但是那些在现金流是非常重要的。
从技术上讲，它是不存在的，只是未消费的输出比特币地址标签比一个物种的抽象描述。
当谈到混合硬币，一些竞争性货币是目前流行的混合方法。例如，莱特币是最受欢迎的竞争性货币，货币交换的莱特币的使用有代表性的是混合的，一个将被转换成比特币莱特币莱特币，然后发送到B交换，以换取比特币。Darkcoin（现在称为短跑）由于其特殊的功能，和流行的“匿名”。
[注：我用的是图中的creaty原型，和往常一样，是由CC协议公布的这张图像。]
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明亮和暗淡的。
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如果比特币最终被认为是合法的财产，这意味着新的流量计，Bitcoin块链循环附近开，违禁品的实时记录？也许不是。只有当你必须出示你的财产的所有权的证明能力，加密走私可能真的发生。在许多情况下，表现出个人的比特币的所有权实际上是很难证明。或许在将来，这种情况将发生改变，也许。
我们可以看到什么？除了约1000000每比特币的转移（后面详细），在过去的四年中，我们已经看到了几十个人或公司，比特币丢失，被盗，或由于保存方法不当被破坏的例子。一份材料，有超过一百万的比特币不在于它的合法主人现在。因此，对风投资金，在过去的18个月里，风的方向是第二公司（“储存”）如XAPO与Coinbase提供冷藏（“安全”）和所有其他类型的保险。
这样做的动机是什么？因为在实际操作中，资产的持有者是被保护的很困难，这也是500年前的银行中间出现的原因，现在对虚拟财产的时代的到来，这一问题再次浮出水面。
但这种变压股权资产并不仅仅是融入法律经济的处理。例如，大约16个月前，羊的面向，黑色的市场，“偷”，96000个比特币被盗（当时约合40000000美元）。业主在上个月的传说市场逮捕。一个月前，一个黑色的，进化，两个管理者本身，约43000个比特币被盗（一千万美元）。
“勒索”的情况下，什么是“勒索”？它是一种软件，这是一种恶意软件。它可以防止用户使用自己的电脑，除非用户支付赎金以某种形式的恶意软件的创造者，这里指的是比特币。
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这个形象从“安全系数”表显示比特币和比特币价格上涨的数量之间的关系是恶意软件的目标。来源：福布斯
作为12章指出，恶意软件已经存在好几年。只有CryptoLocker，近42000个比特币到2013年秋。这是一个信号，市场，觉得这是一个可以复制成功的攻击。如上图所示，在2014二月，有146种不同类型的恶意软件窃取金钱”。据戴尔称，在过去6个月的时间，“CryptoWall感染了全球范围内超过625000台电脑，其中美国250000。在这期间，恶意软件集团获得了约一百万美元的赎金。”
黑客们现在开始和更小的边际演员。例如，上个月，新泽西swedesbore Woolwich学区网络被劫持勒索赎金的500比特币。本月早些时候，在马萨诸塞州的警察制度，美国已经成为黑客的目标，并最终支付了一笔赎金的比特币。（注：这是一段神前言不搭后语，我想这应该是饮料，作者对揉在一起的内容两部分。PS：在这两个例子不取笑我？）
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交易量未知的问题
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我们可以看到通过公开报道，网上交易的一部分，但不知道所有的。
现在，每天的总产出的数量大约是一百万比特币。也就是说，在任何一天（去年），约一百万的比特币是搬迁到新的地址。要理解这一点，看看色谱数据的分类，让我们的保守估计，其中80%属于数据更改地址，端口输出和开采效益（即，不是真正的交易）。
例如，上周，我们知道，大约一百万零一美元一天的付款流程和合法的商业活动，这一数字转换成比特币是小于5000。
在交易量从其他？
例如，交易对手（财务方面）的数量在增加吗？
来源：块
上述表明，在过去的九个月左右的时间，对手约保持在同一水平。一个正常的交易对手需要0.0001btc（水印）和0.0001的矿工费。因此，对于任何交易的比特币的总天数不多，甚至只有3到4个比特币。
所以脚本哈希P2SH（支付）？
来源：p2sh.info
在写这篇文章的时候，关于使用P2SH存储比特币总数的8.63%。最近几个月，每个月可以看到超过一百万比特币为P2SH，但仍不能解释所有的问题，因为一个月，一天是一个不同的时间单位。
还有什么可以填补这一空白？
如果所有的20%个有代表性的实物交易的输出，即200000比特币。还有什么能把账单？支付处理业务占2.5%，P2SH可占50%（尽管从技术上讲，P2SH不是商业行为），对手是低于1%，低于1%的礼品卡。
然后提高？这种交易是现在最差的因素。在过去的三周中，大约有2180的交易发生，约1955比特币被送往从筹资转换地址，每天约有104的交易。
现在让我们假设市场国际支付和汇款至少和商业经济的大小是一样的（事实上，市场小，这是我在过去的两个月中，有10个不同的国际交流的结论，然后聊天）市场是每天约5000比特币，或2.5%。
这意味着我们至少每80000比特币下落不明。根据聚类分析结果walletexlorer钱包，其中很大一部分来自交流和钱包服务流程，和赌博，在市场资金流动。
回想一下，春夏2012，近一半的比特币网络交易中本聪苏打。当网站被屏蔽的IP地址来自美国，其受欢迎程度下降。
自2013年5月13日开始，近两年来，该primedice共有946261枚硬币打赌，每天1350元。
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来源：dicesites
图中显示，2015年1月1日至2015年4月18日，对primedice活性。可见通过primedice每日的交易量和交易量是通过BitPay大致相等。
另外一些骰子网站dicesite跟踪情况：
口袋火箭赌场每天440美元。
大约每240美元bitdice。
大约每70美元dicenow。
回想起来，空钱包（一）之前，在最高点2012夏天，丝绸之路已经挖出了公共地址的所有比特币5%。在2014十一月，根据早期手术署名，黑市国际执法行动。关闭414黑市。其余的都是不受市场，演化和仙女座星系，每比特币出售违禁药物。上面已经提到，进化遭受盗窃，我们将继续参考如下。
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演化模式
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我们看到一些图表上周coinalytics BitPay。coinalytics主要研究智能工具建立在块链活动的分析数据。walletexplorer.com标签的使用（可重复使用在不同的地址来确定服务标识），团队可以创造进化数据可视覆盖。
两件事情需要注意：
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- 像瑞士的机器人工具最近发现，不是所有的在黑市上出售的，是非法的（很多）。
- 我们不相信100%的数据，因为一些地址聚类是失踪。例如，上周500000 BitPay walletecplorer确定交易，低于10% BitPay正式宣布，在同一时期（2014）。因此，下面的数据可能有误差的程度相同。
2014年1月14日2015年3月18日，正式推出的演变，它涉及到大量的资金参与管理员”跑了欺诈”，封闭运行。
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这表明，在2014年1月16日到2015年3月18日这段时间，每天的交易的平均数为1004，平均数为562枚比特币。然而，可以看出，在2014的秋天，交易数量不多，在进化的交易量大幅上升后。
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在2014年9月18日到2015年3月18日6个月的2025个交易日之间，涉及1260个比特币。
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上面的图片是另一种方式的比较。在对数尺度BitPay比较（绿色线）和演化（中国西安）在2014年1月16日接到一批比特币后，在3月2015下降显着进化的欺诈（在BitPay的下降是来自walletexplorer数据的局限性）。
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进化的收入的比特币和美元价值的对数图。
美元，在2014年3月18日2015年3月18日的演变为每天190179美元的金额，当它是受欢迎的，2014年9月18日到2015年3月18日，平均每天353669美元。
相反，我们记得，上周，BitPay发布的数据，平均每日处理2014 BitPay 1544笔交易，价值435068美元。
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对于那些好奇这脚欺诈”以美元定价的，看起来是怎样的人，最后一张照片是有趣的。在三月的最后一个节目，在比特币的脚，价值约1000美元到12000000美元的管理员（在不同的媒体，量是不同的，也没能收集所有的信息）。
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所有制问题
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（上帝的高能警告，以下法律知识比专业）
本文在“主人”这个词已经用了好几次。为什么在经济活动和资金的流向，业主是如此重要？
在阿莫尔司事，在一个加密的货币交换，代表澳大利亚的律师，他说：
“这似乎在许多司法管辖区，涉及比特币的司法解释倾向于比特币是一种数字资产，而不是金钱。这意味着比特币可能是货币流通的缺乏。在目前的司法实践。欺诈和盗窃资产或金钱，也有重要的区别。”
如果我们看到的数据是正确的，那么很多在当前的司法解释的人，并没有完全的所有权，其持有的比特币。当然，这只是理论上的，用户不能证明其所有权，使用它不能满足所有的原则不是支配。
然而，你不能忽略的问题。法律并不是因为你的无知停止存在。例如，帕梅拉摩根指出，当你建立一个网站，你不需要特殊的集合可以如果你想改变默认的字体，使用的字体，你需要编写代码来改变它。法律已经在每一个场景的默认态度，改变法律的态度，默认情况下，您需要创建一个新的，和它的优先级的默认态度现有法律之前。
关于财产的法律态度（如果比特币被认为是该词的属性）没有所有权不控制原理。忽略的问题是它没有帮助的情况下。事实上。改变它的唯一方法是创建一个新的法律的态度——无论是通过法律（即比特币流通货币和相同）或私人协议。”
没有所有权，不占主导地位的原则是简单明了的，如果有人没有财产的所有权，并向您购买的财产，那么你没有获得的财产合法所有权。（即，不卖，不属于你的东西）。
你不是唯一持这种观点的执业律师。
瑞安施特劳斯是西雅图的一名律师，根据他的观点：
“我认为，财产和金钱的不同，有很多的困惑。因为法网的银行保密法的地位将比特币被归类为“虚拟货币”，并将看不见的人困惑。在fincen2013年的解释出台不久，人们倾向于使用“数字货币”而不是“虚拟货币”。
比特币不是货币在数字或虚拟的形式。比特币相同或接近的钱。为什么这种差异是重要的？在特种部队的货币主权或祝福，可以被看作是一种财产转让。特别是，货币的法律地位，允许他自由和明确的作为一般等价物的转移，不同于一般的项目，都会遇到这种争论和抵抗。
换句话说，钱不是唯一的所有权控制无例外。如果比特币不是货币，他不适合的法律所有权的支配原则也不例外，从这一点来看，替代的问题不可避免地浮出水面。然而，它是不可替代的问题的解决方案，只是一个证明的问题。”
金融时报最近发表了一份类似的法律分析，作者是乔治先生，律师博秦法律公司。根据福克，”美国统一商法典的背景，只要比特币是无形资产的一般治疗，任何投资者都不能保证，不会有这么一天：愤怒的托尼女高音（著名的戏剧老板的女高音）出现在他们面前，声称他们收到的比特币真正属于托妮。”
基于这一观点，金融时报说：
“真的，考虑到在比特币网络欺诈和违约金额，可能大部分是比特币的竞争要求对象。换句话说，可能超过许多人宣称合法的比特币总比一些现有的。如果他们能证明，他们可以形成一个合法的法律的情况下。”
与此形成对比的是，政府发行的现金是显而易见的。美国统一商法典下，现金不响应的转移要求。相反，每一个获得现金从无辜的人开始。基本上，不能建立在现金系统在索赔。当然，我们必须强调留置权仍在进行银行账户和个人水平。
在他看来，美国的法律，只有一种方式来缓解比特币未决索赔的风险。根据福克，和加密的货币作为无形资产，投资者可以参考美国统一商法典第八章的内容，将被列为金融资产。通过这样做，比特币可以免费从繁琐的举行的历史。
注：这样做的唯一方法是在正式的比特币（行货）主持或经济代理帐户。”
法院也赞同这种观点取决于未来的原告和被告的管辖权。当谈到美国物业法是很清楚的。
目前，比特币网络没有技术手段来保证服务条款（基于智能合同或其他）从产权链；虽然有服务整合到合同条款的技术手段，但那是另一个话题，这里不展开。
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结论
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作为顶级比特币流程图显示，在过去的六年半，KYC和非经济之间出现显著差异，KYC。读者可以发现在不同的地方利益，我是：
- 从动态的角度来看，目前还不清楚什么样的消费交易中占的数量（例如，“转移”地址，合法经营，赌博，等）
- 那里已经泄露，那里的人将比特币从循环成美元或欧元，在接下来的几个月里，它将如何改变？
- 价值转移正在发生的事实：不管什么缺点，有些人还用它来传递价值的过程，通常是没有中间商参与。
今天，比特币和其他大多数的加密货币，是刻意不停靠在金融机构在当前。中本聪所以故意设计这样一个网络，一个资本密集型的成本（如工作机制的证明），在可信第三方的网上活动。这些网络的匿名性的中心是一把双刃剑，它带来的优势，可以在一个很好的方法也可以用在一个坏的方式。一年后，我们将在这个流程图一看会有怎样的变化，将会很有趣。
本研究还对如何减少流程图中的每个节点或机构感兴趣的消费。
例如，O’Dwyer和马隆发现，消耗的功率等于比特币挖掘功耗和整个爱尔兰几乎全年，他们可能会高估，根据戴夫哈德森，采矿的能源消耗10%的功率消耗。
本文重点对BitPay比特币支付过程前，发现在比特币网络上合法的活动规模达到约3000000美元，集成。这位爱尔兰GDP的账面金额预计今年将达到252000000000美元。因此，一旦在哈德逊估计，带来同样的能源消耗，比特币合法的活动由两个或三个数量级小于爱尔兰创造。（神吐槽：大脑回路，上帝在这部分作者深深的好奇）
如果是这样，如何区分能源消费是用来保证值和KYC活动安全转移，能源消费的数量是用来确保非KYC价值转移和安全？在这一点上是必然的，如果降低网络能耗的维护，网络攻击的消费也将减少，这也会影响货币和非货币的网络中的应用。神吐槽：大脑回路（神本段作者再一次深深的好奇。PS：写文章，讨论和结论或分别是更好的）
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[感谢法比奥费德里西，安得烈盖尔（Corti器），戴夫Hudson，乔纳森莱文，阿莫尔Sexton和Ryan斯特劳斯的反馈和意见。
我
原文：http://www.ofnumbers.com/2015/04/22/the-flow-of-funds-on-the-bitcoin-network-in-2015/
作者：提姆斯旺森
，BTC
神法翻译地址：1agqhzscptyezdz5zq86nr4dwhx1rpxkxc
来源：巴比特http://www.8btc.com/flow-of-funds新信息
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