为什么比特币欺诈如此普遍？

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决策者的一篇文章

公众表示，比特币是一个巨大的改变与过去告别。公司的支持者争辩说，数字货币已经阻碍了创新的发展，而猜测，它将引领人们走向财务自由的新时代。批评者认为，数字货币的法律和秩序是前所未有的威胁，并在社会法律和纪律造成严重的混乱。然而，当我们谈论数字货币欺诈，没有更多的描述在2000比名人说的在线：在太阳下，没有新的东西。

我们认识到，欺诈是很重要的在数字货币区..是常见的当你注意到钱被盗的概率。随着比特币交易欺诈的概率，或计划在该领域的数字货币造成了混乱，你会发现数字货币欺诈的存在。但当不是比特币用户大量使用的操作，或当比特币技术的发展，从现金和支付宝骗子不能受益，你会发现其实是由于数字货币的用户社区和主流法律和金融机构带来了这么多的欺诈边缘化的生态系统。

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一位不愿透露姓名的促进是欺诈？

许多观察家认为，该潜在的比特币的特点是负责高欺诈率，主要是比特币本身的匿名和非可追溯。很多比特币的早期用户，包括那些罪犯，被误解，这也给他们带来了伤害。比特币是一种透明的帐，千上百份分布在世界的各个角落，它可以是受害者，安全研究人员和执法机构访问。在早期的比特币，没有成熟的工具连接交易和跟踪经济活动。目前，法律审查的比特币分类成为如coinalytics这样一家风险投资公司的新兴热点。这是因为所有的比特币交易数据将永久保存，所以欺诈跟踪器也不错。

比特币不是完全匿名。虽然数字货币的用户不需要提供自己的姓名或身份验证信息的网络，但当用户想要购买的产品，服务，或将改变为真正的金钱的数字货币，用户经常需要提交个人信息。因为当个体多次交易，薄的公开报告的数字货币将检查这些信息。因此，受害者的欺诈或执法机构可以根据发现与跟踪个人信息交易和其他交易的线索。为了保持匿名，用户必须更改的非法收入所得转化为商品，服务，或其他货币，不知道用户..这不只是猜想，在申请法院对证据的分类数字货币更广泛。科技媒体边缘的索赔：

“在丝绸之路的情况下，比特币是警察”的最好的朋友。

第一只比特币取证是国税局表示gambaryan他正在起诉一个关键人物，前者DEA代理卡尔卡尔力力，在调查的“丝绸之路”被指控诈骗洗钱和通信。

除了块链取证，对你的客户（KYC），实现认识的调查也增加了数字货币操作率的数量，这使得匿名现在变得越来越困难。政府从Bitstamp数字货币兑换收到举报，已展开调查，对力的颂歌。

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有技术本身的问题？

如果比特币技术不再使欺诈更容易逃避处罚，这将促进一些诈骗方式？公司李公会大学的研究人员发表学术论文的第一个比特币欺诈监控，他们发现比特币欺诈四种：高收益的投资项目，矿业投资欺诈，钱包服务欺诈和欺诈性交易。这些分类可以分为欺骗性的投资以及不恰当的规制，这是服务没有跟随用户保持资金的承诺。在这两种情况下，罪犯是受害者相信他们管理的基金来骗取钱财。

不要比特币技术或计算机代码影响捕食者的能力，从而误导公众，使公众投资者做出正确的选择？总的来说，这是没有办法的办法，尽管比特币的复杂性带来了便利，罪犯。没有技术和商业知识，通常无法判断被数字货币所售产品的受害者，是否值得购买，或者能够评价是寻求投资公司能够解决市场的实际需求实现盈利。然而，这些因素同样适用于其他大众集资的机会，并不能说明在数字货币领域这纯粹的存在。

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监管的灾难

观赏著名的比特币专家安德烈亚斯指出，

“千百年来，人类一直在使用单位提供安全保障。相比之下，我们少了对数字货币50年的管理经验。”

由于对数字货币安全技术保障的缺乏，许多人对其财产的钱包或交换网站托管。成熟的经验，缺乏市场调节，政府的批准，或有效的信誉系统，用户只能靠自己找到可靠的监管机构。从历史上看，大多数监管机构由于不足或资金被盗..失去客户

幸运的是，数字货币安全发展迅速。其安全性已经在技术层面上取得了重大突破，最著名的应属的多重签名方案，它将多个设备和实体之间的资金。像这样的新兴保安公司帮助监管者BitGo黑客和内部欺诈行为排除在外，而现在，用户终端的资金在类似的情况下，trezor或通过特殊设计的硬件设备。

从根本上说，监管机构窃取金钱并不是什么新东西，但是，技术创新可以降低监管机构用户的需求，也为资金的保管做出正式的机构，事实上，没有任何一个技术能够阻止一个菜鸟给钱的骗子。防止监管机构的不当行为，我们也需要为用户提供一些教育案例，实际操作中，机构的信誉和管理证书。

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难以置信的利润！

高收益的投资产品（HYIP的）是一个庞氏计划，它保证了高回报率，然后投资者早期投资者后期投资者。今天，伯尼麦道夫最古老的骗局搬上网络，在护理之家的魔术师保罗Burks指责瑞科拍卖网通过8000000 5000000非法访问，这是目前高收益投资产品的最大网络，证券交易委员会关闭2012。

比特币圈内也出现了旁氏骗局。2013，SEC称“比特币储蓄信托”运营趋势剃须刀从事非法营运，他向投资者保证每周获得7%的收益，在质量控制方面，他已非法获利450000000美元。香港MYCOIN是最大的数字货币庞方案，网站没有网站欺骗投资者的数量，非法获利8100000美元。令人惊讶的是，仍有许多人自愿把钱投资到一个网站叫ponzi.io，其网站声称，在世界上第一个全球项目使你的财富。！”。

有一个常见的骗局是从事公司发行的无记名证券，他们对陌生人在线提供他们的公司的投资机会，宣布将把其未来收益股。随着这些骗局的发展，股市就像哈夫洛克开始加速这个过程。尽管一些公司将利润回报给投资者，比如游戏网站Satoshi骰子，但大多数公司或卷钱逃跑。&amp新；蜜蜂甚至还开设了实体在塞浦路斯，但在创始人或带走。然而，这些计划和比特币技术本身是没有联系的。

最后一个“令人难以置信的好处”是数字货币采矿公司声称，可以把它们放在矿山设备租赁时间向公众。在本质上，当时消费者租印钞机不证实自己的存在。作为比特币核心开发者安德森加文正确预测这些安排没有理由，我怀疑很多都是庞氏诈骗。”事实上，从去年开始，这些计划是不受欢迎的。

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山寨币？

在比特币的成功之际，其他许多类似的Bitcoin的数字货币的出现。主要是新兴的数字货币和硬币是相似的，例如，42coin创新主要是金额是42元，而不是21000000个比特币。其他货币要求有实质性的变化，如更快的交易过程，更多的隐私，或替代网络中的分配决定的能力。

当一些硬币者试图产生一些真正有用的东西，有些人把欺诈和牟取暴利的。除了夸大的硬币或创新的技术能力，山寨币的创造者还具有以下特点：

1. 在向公众发布的硬币，他们会偷偷地为自己挖掘（渔洼）。
2. 挖软件发布是刻意缓慢的挖掘，想必这样的创作者可以完成软件更好的挖掘。
3. 参与并加速拉高出货的市场操纵，有时甚至在之后的几天或几周发布的所有抛出硬币。
4. 将实物的早期投资者，但之后的变化。
5. 释放挖掘软件或钱包包含恶意程序窃取金钱。
6. 与大型公司合作（如亚马逊）假。

的比特币更容易释放自己的硬币和误导性声明的欺诈技术的复杂性，也使得他们更容易操作程序为自己的利益，但这些行为和其他投资欺诈，没有明显差异。

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如果它不是技术，它是什么？

如果数字货币技术并不是一个常见的诈骗？这里有7个主要的文化和历史的原因：

1. 2009-2013年比特币缺少法律监督的透明度和混乱。许多罪犯和受害者相信，因为比特币不是由政府认可，所以窃取或非法获取比特币不构成犯罪。此外，大多数人认为，执法机构没有将罪犯绳之以法的能力。政府的一系列关于比特币的案件后，人们改变了这些观点。
2. 由于政府审批，缺乏有效的跟踪记录，并独立出版机构，数字货币的参与者只能依靠自己的判断投资机会和监管服务。特别是在比特币的早期发展，投资者继续给钱不能主管机构，这种模式可以带来专业的距离感。
3. 因为数字货币的边缘化和有效监管环境的缺乏，使许多有经验的和诚实的企业家不敢涉足这一领域。因此，即使在这一领域的企业主的信誉也是业余的，他们和审查机制的机制的建立也走远。这将引发激烈的危险信号，如业主使用假名，对业务实体和不诚信的管辖权，并不能与公司或金融机构的行为已经成为数字货币课程领域。整体环境的改善，但当公司如圆Coinbase实施更多KYC要求取消订单，这将使许多用户转向黑市公司。
4. 从历史上看，比特币的用户群似乎是特别抗风险，即使对于那些追求用户的风险也是一样的。许多人认为比特币是因为他们喜欢在线赌博，或者冒着坐牢，禁毒在线。他们也获得了巨大的财富，通过比特币。这带来了双重效果，他们更愿意冒险去获得暴利，他们更相信他们是成熟的投资者..有些人愿意为10公司投钱，他们知道这五家公司属于欺诈，无论是否仍为做生意的成本。这是变化的因为在2013城市的增长已经由2009-2012年早期用户偏移。
5. 许多欺诈涉及违规操作..因此，用户期望市场更坏的信仰和困惑，这种差异的灰色市场经营者和欺诈将变得困难。这也是当用户成为受害者不愿与执法机构的合作。
6. 生态系统保持匿名没有黑名单的传统，使罪犯更容易偷的钱。当交易所拒绝基金甚至报告非法用户，情况发生了变化。然而，当类似的Coinbase和圆等公司为了防止用户的资金转移到如游戏网站等非法地址，比特币用户更愿意相信这些公司在与美国联邦调查局，该机构更密切合作，无聊的，用户可能会将资金转移到灰色区域。
7. 最后，罪犯的2013个令人难以置信的价格引起了人们的关注，导致用户采取冒险的行为，并使行为冲动，自信地在。

比特币上升的现象并不意味着这一新技术不能保证使用者的安全，相反，它让我们见证了一个新的生态系统是混乱和无序到传统金融业。这仍然是一个问题的时候，它将完成改造。

杜尔伯格本研究在美国信息技术的社会和政治影响力。

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正文：对https://coincenter.org/2015/06/why-are-there-so-many-bitcoin-scams/
作者：
本杜尔伯格译者：两个
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稿（翻译）：巴比特信息

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